Завдяки розслідуванню колег з Бігус-Інфо стало відомо, що так звана «піраміда» B2B Jewelry збирає кошти на розрахункові рахунки БФ «Зимородок»: під «благодійним внеском» маючи на увазі продаж задля ухиляння від податків та збільшення кримінальних фінансових оборотів.
Витяг з кримінального провадження № 32 018 000 000 000 004 від 25.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України:
«Відповідно до інформації яка міститься в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України № 0780/2019/ДСК від
Зокрема встановлено, що по рахунках, відкритих банківських установах на користь БО «БФ «Зимородок», зараховувались грошові кошти як у вигляді благодійних внесків від ряду фізичних осіб, у тому числі у вигляді оплати В2 В сертифікату, оплата сертифікату за срібло, так і з інших власних рахунків, відкритих в інших банківських установах.
Грошові кошти переважно перераховуються на користь ряду фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, у вигляді благодійної/фінансової допомоги на розвиток бізнесу, у тому числі ювелірного, та на інші власні рахунки.
В подальшому, частина грошових коштів, перераховувалась на користь юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у якості благодійної допомоги, у тому числі безповоротної благодійної допомоги на розвиток бізнесу.
Відповідно до наданої інформації АТ «Кредобанк» встановлено, що в публічних джерелах відсутня інформація про БО «БФ „Зимородок“ (немає веб-сайту чи будь-яких оголошень про діяльність і благодійні проекти). Натомість, з мережі Інтернет з`ясовано, що реквізити рахунку№ НОМЕР1 благодійного фонду, який відкритий у АТ „Кредобанк“, використовуються з метою сплати внесків у так званий бізнес-проект „B2BJewelry“.»
Нажаль, наша генеральна прокуратура та Фінмоніторинг безсилі навіть заарештувати рахунки (у січні 2020р. арешт знято завдяки нашому недолугому законодавству). І всі ми розуміємо, що, окрім оборудки через сайт липової ювелірної контори, ми назву цього фонду ніде більше не побачимо, але! Це дуже хороший приклад аби нагадати:
- Благодійний внесок НЕ МОЖЕ бути фіксованим. Коли вам кажуть, що, наприклад, аби дитина вступила до навчального закладу ви повинні занести конкретну сумму на благодійний рахунок. Це не благодійність, це звичайне вимагання грошей під виглядом благодійної діяльності.
- Якщо вам щось продають, а гроші необхідно внести на благодійний рахунок — це ухиляння від податків та звичайні шахрайські дії для виведення коштів. А у разі з «пірамідамі» накшталт цієї ви повинні знати, що ніколи таким чином не зможете найти доказів для суду, аби повернути свої кошти, тому що в призначенні платежу стояло «благодійний внесок».
Наостанок — сюжет Дениса Бігуса, дещо нецензурний (для дорослих!!!)